"מסמכים אמיתיים, נכס דמיוני: חשד לעוקץ משקיעים בעולם הנדל״ן"

חשד חריג במיוחד נבחן בימים האחרונים במערכת אכיפת החוק, לאחר שמתמחה במשרד עורכי דין במרכז הארץ הבחינה שתיק נדל״ן שהועבר לטיפולה אינו תואם את המציאות בשום צורה מוכרת. התיק, שנראה על פניו כעסקה מורכבת הכוללת רכישת נכס, הפרת חוזה וטיוטת תביעה על סכום גבוה, התגלה כבנוי על בסיס נכס שאינו רשום באף מרשם, לא בעירייה, לא בטאבו ולא ברשות המסים. הבדיקה הראשונה העלתה כי הכתובת המופיעה במסמכים אינה קיימת, ובהמשך התברר שגם זהות הצדדים הרשומים אינה תואמת לשום רישום ממשי. אפילו הבורר שהופיע בהתכתבויות התגלה כאדם שלא קיים בפועל.

מתוך המסמכים עלה כי מדובר בתיק שעוצב בקפידה: חוזה רכישה מפורט, טענות משפטיות מדויקות, תכתובות הממחישות לכאורה משא ומתן מתמשך ואף מספר תיק בית משפט שנחזה להיות אמיתי. אלא שמספר התיק שייך לתיק אחר, ישן ולא קשור, ושאר החומרים נראים כיצירה משפטית שמטרתה הייתה לייצר רושם מקצועי ולא לשקף הליך אמיתי.

על פי מידע שהצטבר עד כה, עולה חשד שהמסמכים נועדו לשמש מצג בפני קבוצת משקיעים, כחלק מניסיון לקדם מהלך עסקי או שותפות אפשרית. אחד המשקיעים שהוזמן לפגישה מסר כי ההצגה הייתה “מקצועית ומשכנעת באופן יוצא דופן”, וכי רק לאחר פניות לבדיקת נתונים התברר שאין מערכת אמיתית מאחורי התיק שהוצג להם. מהחקירה הפנימית עולה שהעיקרון הפשוט — אימות פרטי הנכס — הספיק כדי לחשוף פערים משמעותיים בין מה שהוצג לבין המצב בשטח.

במערכת המשפט מתייחסים למקרה בזהירות, אך מציינים כי אם יתברר שמדובר בניסיון להטעות משקיעים באמצעות תיק משפטי מדומה, עלולים לעלות חשדות לעבירות של זיוף מסמכים, קבלת דבר במרמה והטעיית משקיעים. בשלב זה, החומר שנאסף הועבר לבחינה ראשונית של גורמי האכיפה, ונבחנת האפשרות לפתוח בחקירה גלויה. במקביל, צפויה בחינה של היבטים אתיים מול לשכת עורכי הדין, במיוחד אם יוכח שהמסמכים נוצרו תוך שימוש בפרטים אמיתיים ממערכות משפטיות.

עורך הדין שמרכז התיק מסר מצדו כי מדובר במסמכים שנועדו לשמש כלי תרגול פנימי בתוך המשרד בלבד, וכי לא הייתה כל כוונה לעשות בהם שימוש חיצוני. עם זאת, גורמים משפטיים מציינים כי גם אם זו הייתה הכוונה המקורית, עצם המעורבות של משקיעים חיצוניים והצגת מסמכים שנחזים להיות חלק מהליך אמיתי עשויה לחרוג מגבולות תרגול פנימי ואף להקים אחריות משפטית.

בשלב זה, הפרשה נמצאת בשלביה הראשונים, אך ההערכה היא שבימים הקרובים יוזמן עורך הדין למסור גרסה מסודרת, ולאחריה ייקבע אם קיימת תשתית לפתיחת חקירה מלאה. במערכת המשפט אומרים כי מדובר במקרה יוצא דופן, שכן הוא משלב לכאורה בין תחום הנדל״ן, המהווה קרקע פורייה לפעולות מצגי שווא, לבין מישור משפטי שבו אין מקום לסטייה מן המציאות, במיוחד כאשר מוצגים מסמכים הנחזים להיות חלק מהליך אמיתי.